Operação da Polícia Civil do Maranhão Investigando Lavagem de Dinheiro em Empresas e Órgãos Públicos em São Luís

Operação da Polícia Civil do Maranhão Investigando Lavagem de Dinheiro em Empresas e Órgãos Públicos em São Luís

Na man­hã des­ta quinta-feira(17), equipes da Polí­cia Civ­il do Maran­hão, saíram às ruas da cap­i­tal maran­hense, com a mis­são de cumprir seis man­da­dos de bus­ca e apreen­são expe­di­dos no bojo de um inquéri­to poli­cial que apu­ra crime de lavagem de din­heiro. Os endereços alvos da oper­ação poli­cial estão lig­a­dos a inves­ti­ga­dos, entre eles, uma empre­sa do ramo da con­strução civ­il, sócios e uma ex-servi­do­ra da Câmara Munic­i­pal de São Luís.


Con­forme a del­e­ga­da Kather­ine Chaves, chefe da Super­in­tendên­cia Estad­ual de Pre­venção e Com­bate à Cor­rupção (SECCOR), a inves­ti­gação teve iní­cio a par­tir da análise de um relatório finan­ceiro expe­di­do pelo Con­sel­ho de Con­t­role de Ativi­dades Finan­ceiras (COAF), que detec­tou algu­mas transações sus­peitas da empre­sa. “As movi­men­tações finan­ceiras da empre­sa eram incom­patíveis com a capaci­dade econômi­co finan­ceira declar­a­da”, desta­cou Kather­ine.
Ain­da, con­forme a del­e­ga­da, o relatório do COAF apon­tou que a maior parte dos recur­sos rece­bidos na con­ta da empre­sa foram prove­nientes de entes da admin­is­tração públi­ca, haven­do indí­cios de movi­men­tação rela­ciona­da a ativi­dade ilíci­ta, o que pode con­fig­u­rar desvio de val­ores rece­bidos de órgãos públi­cos.

A ex servi­do­ra da Câmara Munic­i­pal de São Luís tam­bém está sendo inves­ti­ga­da porque não soube explicar à polí­cia sobre a origem líci­ta de um depósi­to para sua con­ta no mon­tante de R$110.000,00 por parte da con­stru­to­ra, uma vez que o seu salário à época era de ape­nas R$2.541,59.

Durante o cumpri­men­to das bus­cas foram apreen­di­dos doc­u­men­tos e os apar­el­hos celu­lares dos alvos, que terão extraí­dos os dados telemáti­cos por decisão judi­cial.

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